{"id":673487,"date":"2026-01-26T17:36:03","date_gmt":"2026-01-26T17:36:03","guid":{"rendered":"https:\/\/microscopemedia.com\/?p=673487"},"modified":"2026-01-26T17:36:03","modified_gmt":"2026-01-26T17:36:03","slug":"ce-amenzi-au-primit-proprietarii-de-bolizi-de-lux-din-fonduri-nejustificate-anaf-vrea-sa-extinda-semnificativ-controalele-si-pe-alte-tipuri-de-tranzactii-cu-risc-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/microscopemedia.com\/?p=673487","title":{"rendered":"Ce amenzi au primit proprietarii de bolizi de lux din fonduri nejustificate? ANAF vrea s\u0103 extind\u0103 semnificativ controalele, \u0219i pe alte tipuri de tranzac\u021bii cu risc fiscal"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

ANAF a detaliat, la solicitarea Mediafax, criteriile pe baza c\u0103rora sunt identifica\u021bi contribuabilii cu risc fiscal ridicat, a\u0219a cum sunt cele 66 de cazuri care au rezultat \u00een urma controlului recent care a vizat identificarea achizi\u021biilor de autoturisme de lux<\/a> realizate din fonduri a c\u0103ror provenien\u021b\u0103 fiscal\u0103 nu poate fi demonstrat\u0103.<\/p>\n

Dup\u0103 ce ANAF a transmis principalele rezultate ale ac\u021biunii, Mediafax a solicitat detalii at\u00e2t privind modul de operare al persoanelor care au \u00eenc\u0103lcat legea, sanc\u021biunile aplicate, dar \u0219i planurile de continuare a acestui tip de controale.<\/p>\n

\n

\u201ePrintre factorii care determin\u0103 existen\u021ba unui risc fiscal ridicat se enumer\u0103 \u0219i lipsa unui venit impozabil declarat \u00een perioada anterioar\u0103, inexisten\u021ba unei forme de autorizare sau de activitate independent\u0103, lipsa calit\u0103\u021bii de asociat sau de administrator la o societate comercial\u0103, lipsa unui contract individual de munc\u0103, lipsa unui cont bancar. P\u00e2n\u0103 \u00een prezent, au fost finalizate mai multe verific\u0103ri, \u00een urma c\u0103rora au fost constatate abateri de la legisla\u021bia fiscal\u0103 \u00een vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri f\u0103r\u0103 caracter fiscalizat \u0219i efectuarea de pl\u0103\u021bi \u00een numerar peste plafoanele legale\u201d, au transmis oficialii ANAF cu privire la criteriile pe care trebuie s\u0103 le bifeze un contribuabil pentru a ajunge pe lista de control a Fiscului.<\/p>\n<\/blockquote>\n

\u00cen ceea ce prive\u0219te identitatea celor 66 de persoane controlate \u2013 nume, prenume, CNP, v\u00e2rst\u0103, cet\u0103\u021benie, categorie socioprofesional\u0103, cuantumul veniturilor declarate \u2013 toate informa\u021biile intr\u0103 sub inciden\u021ba secretului fiscal, a transmis ANAF, invoc\u00e2nd art. 11 din Legea nr. 207\/2015 privind Codul de procedur\u0103 fiscal\u0103.<\/p>\n

Se calculeaz\u0103 obliga\u021biile fiscale aferente<\/h2>\n

Cuantumul sanc\u021biunilor contraven\u021bionale aplicate \u00een aceast\u0103 ac\u021biune este \u00een valoare de 127.250 lei, au transmis oficialii ANAF la solicitarea Mediafax. Acest\u0103 sum\u0103 este valabil\u0103 p\u00e2n\u0103 luni, data transmiterii r\u0103spunsului.<\/p>\n

\u00cen paralel, s-a pus sechestru asigur\u0103tor \u0219i agen\u021bia statului este \u00een curs de evaluare a sumelor pe care contribuabilii trebuie s\u0103 le pl\u0103teasc\u0103 pentru veniturile pe care au omis s\u0103 le declare, se arat\u0103 \u00een r\u0103spunsul ANAF<\/a>.<\/p>\n

Cazurile selec\u021bionate de ANAF din cele 66 identificate au fost:<\/p>\n