{"id":698009,"date":"2026-06-15T07:26:04","date_gmt":"2026-06-15T07:26:04","guid":{"rendered":"https:\/\/microscopemedia.com\/?p=698009"},"modified":"2026-06-15T07:26:04","modified_gmt":"2026-06-15T07:26:04","slug":"anaf-averi-nejustificate-de-540-de-milioane-de-lei-descoperite-in-ultimul-an","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/microscopemedia.com\/?p=698009","title":{"rendered":"ANAF: Averi nejustificate de 540 de milioane de lei descoperite \u00een ultimul an"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

\u00cen perioada iulie 2025-mai 2026, angaja\u021bii din structurile de verificare a situa\u021biei fiscale personale din cadrul ANAF au f\u0103cut 1.102 ac\u021biuni de control. \u00cen urma acestora au fost stabilute crean\u021be fiscale suplimentare de 540.243.299 de lei \u0219i m\u0103suri asigur\u0103torii de 123.514.438 de lei.<\/p>\n

Este vorba de persoane fizice care nu au putut demonstra provenien\u021ba unor venituri, fonduri sau disponibilit\u0103\u021bi financiare utilizate pentru achizi\u021bii, investi\u021bii sau depuneri bancare.<\/p>\n

Principalele constat\u0103ri ale inspectorilor, \u00een urma ac\u021biunilor de control din ultimul an, au avut la baz\u0103 nejustificarea surselor de fonduri utilizate de persoanele fizice pentru depuneri de numerar \u00een conturile bancare personale \u0219i\/sau ale societ\u0103\u021bilor la care acestea de\u021bin participa\u021bii, utilizarea de fonduri \u00een numerar pentru achizi\u021bia de bunuri mobile \u0219i imobile, credit\u0103ri acordate societ\u0103\u021bilor, major\u0103ri de capital social, de\u021bineri de numerar \u00een \u021bar\u0103 \u0219i \u00een str\u0103in\u0103tate la \u00eenceputul perioadei verificate, surse de fonduri pretins ob\u021binute \u00een str\u0103in\u0103tate, care nu au putut fi probate \u00een urma schimbului de informa\u021bii cu autorit\u0103\u021bile fiscale din state ter\u021be.<\/p>\n

\u201eAceste rezultate reconfirm\u0103 c\u0103 mecanismele de analiz\u0103 de risc \u0219i verificare fiscal\u0103 sus\u021binute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete \u0219i contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern \u0219i credibil presupune reguli aplicate uniform, transparen\u021b\u0103 \u0219i capacitatea statului de a verifica situa\u021biile \u00een care exist\u0103 diferen\u021be semnificative \u00eentre veniturile declarate \u0219i patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane\u201d, a declarat ministrul Finan\u021belor, Alexandru Nazare.<\/p>\n

\u00cen numeroase cazuri, persoanele verificate au sus\u021binut c\u0103 sumele utilizate proveneau din fonduri de\u021binute \u00een numerar, din venituri realizate \u00een str\u0103in\u0103tate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Verific\u0103rile efectuate au ar\u0103tat \u00eens\u0103 c\u0103 aceste explica\u021bii nu au putut fi sus\u021binute prin documente \u0219i mijloace de prob\u0103 care s\u0103 demonstreze valoarea sumelor, momentul ob\u021binerii acestora \u0219i existen\u021ba lor efectiv\u0103 \u00een perioada verificat\u0103.<\/p>\n

Venituri cu surs\u0103 identificat\u0103<\/h2>\n

\u201eDe asemenea, \u00een urma analizelor efectuate la nivelul ANAF, s-a constatat \u00een anumite situa\u021bii lipsa trasabilit\u0103\u021bii fondurilor declarate. Pe de o parte, persoanele indicate ca surs\u0103 a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiar\u0103 necesar\u0103 pentru acordarea acestora, iar pe de alt\u0103 parte nu existau documente care s\u0103 confirme provenien\u021ba \u0219i circuitul banilor. Aceste constat\u0103ri au condus la stabilirea situa\u021biei fiscale reale \u0219i la calcularea obliga\u021biilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat\u201d, arat\u0103 ANAF \u00eentr-un comunicat.<\/p>\n

\u00cen paralel cu identificarea veniturilor f\u0103r\u0103 surs\u0103 justificat\u0103, inspectorii ANAF au stabilit \u0219i venituri suplimentare cu surs\u0103 identificat\u0103, rezultate din nedeclararea unor categorii de venituri precum venituri din cedarea folosin\u021bei bunurilor, venituri din activit\u0103\u021bi independente, c\u00e2\u0219tiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri ob\u021binute din str\u0103in\u0103tate sau alte venituri supuse obliga\u021biilor fiscale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00cen perioada iulie 2025-mai 2026, angaja\u021bii din structurile de verificare a situa\u021biei fiscale personale din cadrul ANAF au f\u0103cut 1.102 ac\u021biuni de control. \u00cen urma acestora au fost stabilute crean\u021be … Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":698010,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"Default","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/698009"}],"collection":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=698009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/698009\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/698010"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=698009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=698009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=698009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}