{"id":698398,"date":"2026-06-17T08:56:04","date_gmt":"2026-06-17T08:56:04","guid":{"rendered":"https:\/\/microscopemedia.com\/?p=698398"},"modified":"2026-06-17T08:56:04","modified_gmt":"2026-06-17T08:56:04","slug":"dna-timisoara-retine-si-cere-arestarea-a-6-persoane-pentru-evaziune-fiscala-de-peste-50-de-milioane-de-lei-firme-de-curierat-facturi-fictive-circuite-fantoma-si-masini-de-numarat-bani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/microscopemedia.com\/?p=698398","title":{"rendered":"DNA Timi\u0219oara re\u021bine \u0219i cere arestarea a 6 persoane pentru evaziune fiscal\u0103 de peste 50 de milioane de lei. Firme de curierat, facturi fictive, circuite fantom\u0103 \u0219i ma\u0219ini de num\u0103rat bani"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

Procurorii DNA<\/a><\/strong><\/span> Timi\u0219oara au anun\u021bat<\/a><\/strong><\/span> c\u0103 au dispus punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale<\/b> \u0219i re\u021binerea pentru 24 de ore<\/b>, \u00eencep\u00e2nd cu data de 16 iunie 2026, fa\u021b\u0103 de inculpa\u021bii:<\/span><\/p>\n

M.D.D.<\/b> \u0219i B.F.<\/b>, administratori ai mai multor societ\u0103\u021bi comerciale, pentru s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunii de evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103;<\/span>
M.F.A.<\/b>, L.R.A.<\/b> \u0219i P.G.S.<\/b>, persoane fizice f\u0103r\u0103 calitate special\u0103, pentru s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunii de complicitate la evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103;<\/span>
B.V.<\/b>, contabil\u0103 \u0219i persoan\u0103 desemnat\u0103 cu transmiterea \u00een format electronic a declara\u021biilor fiscale ale societ\u0103\u021bilor comerciale, pentru s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunii de complicitate la evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103.<\/span><\/p>\n

La data de 17 iunie 2026, inculpa\u021bii M.D.D., M.F.A. \u0219i P.G.S. vor fi prezenta\u021bi Tribunalului Timi\u0219, cu propunere de arestare preventiv\u0103 pentru 30 de zile.<\/span><\/p>\n

Totodat\u0103, procurorii anticorup\u021bie au dispus punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale, fa\u021b\u0103 de inculpatul L.A.C., administrator al mai multor societ\u0103\u021bi comerciale, pentru s\u0103v\u00e2r\u0219irea infrac\u021biunii de evaziune fiscal\u0103 \u00een form\u0103 continuat\u0103.<\/span><\/p>\n

La data de 18 iunie 2026, inculpatul L.A.C. va fi prezentat Tribunalului Timi\u0219 cu propunere de arestare preventiv\u0103 \u00een lips\u0103 pentru 30 de zile, av\u00e2nd \u00een vedere c\u0103 acesta se sustrage urm\u0103ririi penale.<\/span><\/p>\n

Din probatoriul administrat p\u00e2n\u0103 \u00een prezent, procurorii au re\u021binut urm\u0103toarea stare de fapt:<\/span><\/p>\n

\u00cen perioada 2023 \u2013 prezent, cu inten\u021bie \u0219i \u00een baza aceleia\u0219i rezolu\u021bii infrac\u021bionale, inculpatul L.A.C., \u00een calitate de administrator \u00een fapt \u0219i \u00een drept al mai multor societ\u0103\u021bi comerciale av\u00e2nd ca obiect de activitate prestarea de servicii \u00een domeniul curieratului<\/strong> (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online), \u00eempreun\u0103 cu inculpa\u021bii M.D.D. \u0219i B.F. \u0219i beneficiind de ajutorul celorlal\u021bi inculpa\u021bi men\u021biona\u021bi, \u00een scopul sustragerii de la \u00eendeplinirea obliga\u021biilor fiscale, ar fi \u00eenregistrat \u00een contabilitate facturi fictive provenite de la societ\u0103\u021bi de tip \u201efantom\u0103\u201d.<\/strong><\/span><\/p>\n

Totodat\u0103, ar fi ascuns sursa impozabil\u0103 prin ne\u00eenregistrarea \u0219i nedeclararea curierilor la organele competente, \u00een scopul evit\u0103rii pl\u0103\u021bii contribu\u021biilor aferente unui raport de munc\u0103 legal, fiind identificate, \u00een perioada men\u021bionat\u0103, mii de persoane care au desf\u0103\u0219urat activit\u0103\u021bi de curierat \u00een aceast\u0103 modalitate.<\/strong><\/span>
Inculpa\u021bii ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, \u00een acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezent\u00e2nd TVA<\/strong>, impozite \u0219i contribu\u021bii cu re\u021binere la surs\u0103 (taxe salariale \u0219i contribu\u021bia asiguratorie pentru munc\u0103).<\/span><\/p>\n

\u00cencep\u00e2nd cu anul 2023, inculpa\u021bii ar fi \u00eenfiin\u021bat zeci de societ\u0103\u021bi comerciale care activau \u00een domeniul livr\u0103rii comenzilor de produse alimentare prin intermediul platformelor online.<\/span><\/p>\n

Societ\u0103\u021bile comerciale ar fi fost \u00eenfiin\u021bate ini\u021bial pe numele unor persoane din cercul apropiat al inculpatului L.A.C., care deschideau conturile bancare, ob\u021bineau cardurile bancare aferente \u0219i configurau aplica\u021biile necesare efectu\u0103rii opera\u021biunilor de plat\u0103.<\/span><\/p>\n

Ulterior, p\u0103r\u021bile sociale ale acestor societ\u0103\u021bi ar fi fost cesionate c\u0103tre persoane aflate \u00eentr-o situa\u021bie material\u0103 precar\u0103 ori care nu de\u021bineau bunuri de valoare \u00een proprietate.<\/span><\/p>\n

\u00cen realitate, societ\u0103\u021bile ar fi fost controlate de inculpatul L.A.C. \u00eempreun\u0103 cu ceilal\u021bi inculpa\u021bi, ace\u0219tia av\u00e2nd calitatea de beneficiari reali ai \u00eentregului mecanism infrac\u021bional.<\/span><\/p>\n

\u00cencas\u0103rile rezultate din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv printr-un circuit de societ\u0103\u021bi de tranzit p\u00e2n\u0103 la firme de tip \u201efantom\u0103\u201d, unde obliga\u021biile fiscale aferente activit\u0103\u021bii ar fi fost practic anulate.<\/span><\/strong><\/p>\n

Totodat\u0103, \u00een contabilitatea beneficiarilor finali ar fi fost introduse facturi considerate fictive, emise de societ\u0103\u021bile interpuse, opera\u021biuni realizate cu sprijinul inculpatei B.V., \u00een calitate de contabil\u0103 \u0219i persoan\u0103 desemnat\u0103 pentru transmiterea \u00een format electronic a declara\u021biilor fiscale.<\/span><\/p>\n

\u00cen paralel, salariile curierilor ar fi fost achitate prin transferuri bancare efectuate din conturile unor persoane fizice apropiate inculpatului L.A.C., pl\u0103\u021bile fiind disimulate sub diverse explica\u021bii, precum \u201erestituire \u00eemprumut\u201d, pentru a ascunde natura real\u0103 a opera\u021biunilor.<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00cen acest mod, inculpa\u021bii ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, \u00een cuantum de p\u00e2n\u0103 la 10.000 lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajung\u00e2nd s\u0103 retrag\u0103 zilnic echivalentul a aproximativ 20.000 euro.<\/span><\/strong><\/p>\n

Cu titlu exemplificativ, din nou\u0103 societ\u0103\u021bi comerciale controlate de inculpa\u021bi, \u00een decurs de 21 de zile, ar fi fost retras\u0103 \u00een numerar suma total\u0103 de 1.337.449 lei, prin efectuarea a 286 de opera\u021biuni de retragere.<\/span><\/p>\n

Inculpa\u021bilor le-au fost aduse la cuno\u0219tin\u021b\u0103 calitatea procesual\u0103 \u0219i acuza\u021biile penale, \u00een conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedur\u0103 penal\u0103.<\/span><\/p>\n

Cu ocazia efectu\u0103rii perchezi\u021biilor men\u021bionate \u00een comunicatul din data de 16 iunie 2026, la domiciliile inculpa\u021bilor au fost identificate sumele de 351.000 de lei \u0219i 37.050 de euro, zeci de carduri bancare, precum \u0219i dou\u0103 ma\u0219ini de num\u0103rat bani, acestea fiind ridicate \u00een vederea instituirii m\u0103surii sechestrului asigur\u0103tor.<\/span><\/strong><\/p>\n

Totodat\u0103, \u00een vederea recuper\u0103rii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigur\u0103tor asupra conturilor bancare \u0219i asupra bunurilor imobile aflate \u00een proprietatea inculpa\u021bilor \u0219i a societ\u0103\u021bilor controlate de ace\u0219tia.<\/span><\/p>\n

\u00cen cauz\u0103, procurorii beneficiaz\u0103 de sprijinul lucr\u0103torilor din cadrul Direc\u021biei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103, Direc\u021biei Regionale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103 5 Deva, Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor, Brig\u0103zii de Opera\u021biuni Speciale din jude\u021bele Timi\u0219oara, Bac\u0103u \u0219i Oradea, Direc\u021biei de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate \u0219i Brig\u0103zii de Combatere a Criminalit\u0103\u021bii Organizate din jude\u021bele Timi\u0219oara, Bac\u0103u, Ia\u0219i, Constan\u021ba, Arge\u0219, Cara\u0219-Severin.<\/span><\/p>\n

Urm\u0103rirea penal\u0103 \u00een cauz\u0103 se desf\u0103\u0219oar\u0103 \u0219i fa\u021b\u0103 de alte persoane fizice \u0219i juridice.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Procurorii DNA Timi\u0219oara au anun\u021bat c\u0103 au dispus punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale \u0219i re\u021binerea pentru 24 de ore, \u00eencep\u00e2nd cu data de 16 iunie 2026, fa\u021b\u0103 de inculpa\u021bii: M.D.D. \u0219i B.F., administratori … Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":698399,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"Default","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/698398"}],"collection":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=698398"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/698398\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/698399"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=698398"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=698398"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=698398"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}