{"id":707013,"date":"2026-08-07T09:06:03","date_gmt":"2026-08-07T09:06:03","guid":{"rendered":"https:\/\/microscopemedia.com\/?p=707013"},"modified":"2026-08-07T09:06:03","modified_gmt":"2026-08-07T09:06:03","slug":"frauda-de-miliarde-de-hrivne-la-cea-mai-mare-banca-din-ucraina-fostul-proprietar-va-fi-judecat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/microscopemedia.com\/?p=707013","title":{"rendered":"Fraud\u0103 de miliarde de hrivne la cea mai mare banc\u0103 din Ucraina. Fostul proprietar va fi judecat"},"content":{"rendered":"
\n
<\/div>\n<\/p><\/div>\n

Biroul Na\u021bional Anticorup\u021bie al Ucrainei (NABU<\/a>) \u0219i Procuratura Specializat\u0103 Anticorup\u021bie (SAPO) au trimis \u00een instan\u021b\u0103 dosarul \u00een care sunt acuza\u021bi fostul proprietar al PrivatBank \u0219i alte cinci persoane. Banca este cea mai mare din Ucraina, fiind na\u021bionalizat\u0103 \u00een 2016, dup\u0103 ce autorit\u0103\u021bile ucrainene au intervenit pentru a evita destabilizarea sistemului bancar.<\/p>\n

Dosarul trimis joi \u00een instan\u021b\u0103 vizeaz\u0103 \u00eens\u0103 fapte despre care anchetatorii sus\u021bin c\u0103 au avut loc anterior, \u00een perioada ianuarie-martie 2015.<\/p>\n

Peste 9,2 miliarde de hrivne au fost scoase din banc\u0103<\/h2>\n

Potrivit anchetei, fostul proprietar al PrivatBank, care la acea vreme ocupa \u0219i func\u021bia de guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, ar fi pus la punct o schem\u0103 pentru a ob\u021bine peste 9,2 miliarde de hrivne (peste 220 de milioane de dolari) din fondurile b\u0103ncii. Banii au fost folosi\u021bi pentru finan\u021barea unei companii offshore pe care acesta o controla \u0219i pentru majorarea participa\u021biei sale la capitalul b\u0103ncii.<\/p>\n

\u00cen cadrul schemei, banca ucrainean\u0103 a pl\u0103tit companiei offshore suma de peste 9,2 miliarde de hrivne pentru r\u0103scump\u0103rarea propriilor obliga\u021biuni, evaluate \u00eens\u0103 la un pre\u021b mult mai mare dec\u00e2t valoarea lor real\u0103.<\/p>\n

Prin obliga\u021biuni, o banc\u0103 poate \u00eemprumuta bani de la investitori, pe care \u00eei restituie ulterior \u00een condi\u021biile stabilite. \u00cen acest caz, obliga\u021biunile au fost r\u0103scump\u0103rate la un pre\u021b supraevaluat, iar suma a ajuns astfel la compania offshore.<\/p>\n

Banii, muta\u021bi prin mai multe companii pentru a li se pierde urma<\/h2>\n

Anchetatorii au urm\u0103rit \u0219i traseul unei p\u0103r\u021bi din bani, care au fost transfera\u021bi prin mai multe companii pentru a li se pierde urma. Astfel, peste 446 de milioane de hrivne au ajuns \u00een conturile a trei companii afiliate, sub forma unor opera\u021biuni de cump\u0103rare \u0219i v\u00e2nzare de titluri de valoare.<\/p>\n

Ulterior, banii au mai trecut prin conturile altor dou\u0103 companii, iar \u00een cele din urm\u0103 au ajuns \u00een contul personal al fostului proprietar al PrivatBank.<\/p>\n

Suma, folosit\u0103 pentru majorarea capitalului<\/h2>\n

Anchetatorii sus\u021bin c\u0103 acesta a introdus ulterior banii \u00een capitalul social al aceleia\u0219i b\u0103nci, pentru a \u00eendeplini cerin\u021bele impuse de Banca Na\u021bional\u0103 a Ucrainei.<\/p>\n

Astfel, potrivit acuza\u021biilor, o parte dintre banii care proveneau ini\u021bial din PrivatBank ar fi trecut prin mai multe companii \u00eenainte de a ajunge \u00een contul personal al fostului beneficiar, pentru ca ulterior s\u0103 fie folosi\u021bi la majorarea capitalului b\u0103ncii.<\/p>\n

Cei \u0219ase inculpa\u021bi vor fi judeca\u021bi<\/h2>\n

Persoanele vizate de anchet\u0103 au fost informate oficial \u00een septembrie 2023 c\u0103 sunt suspectate \u00een acest dosar.<\/p>\n

Investiga\u021bia NABU \u0219i SAPO a continuat aproape doi ani. Cercet\u0103rile au fost finalizate \u00een iulie 2025, iar fostul proprietar al PrivatBank \u0219i ceilal\u021bi cinci inculpa\u021bi urmeaz\u0103 s\u0103 fie judeca\u021bi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Biroul Na\u021bional Anticorup\u021bie al Ucrainei (NABU) \u0219i Procuratura Specializat\u0103 Anticorup\u021bie (SAPO) au trimis \u00een instan\u021b\u0103 dosarul \u00een care sunt acuza\u021bi fostul proprietar al PrivatBank \u0219i alte cinci persoane. Banca este … Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":707014,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"Default","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/707013"}],"collection":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=707013"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/707013\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/707014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=707013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=707013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/microscopemedia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=707013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}