Percheziții EPPO în România: suspiciuni de fraudă de 7 milioane de euro la proiecte IT pentru primării și consilii județene
Procurorii suspectează existența unei rețele care ar fi manipulat procedurile pentru a favoriza furnizori selectați în prealabil.
29 de proiecte finanțate din fonduri europene, investigate
Perchezițiile au fost efectuate joi, la solicitarea biroului EPPO din București, la sediile unor persoane fizice și companii vizate de investigație.
Ancheta privește 29 de proiecte finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene (RRF), precum și prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.
Proiectele presupuneau achiziționarea de servicii de consultanță IT, software și infrastructură informatică.
Suspiciuni că furnizorii erau selectați dinainte
Potrivit Parchetului European, anchetatorii au motive serioase să suspecteze că o rețea infracțională ar fi manipulat procedurile de achiziție publică pentru serviciile de consultanță IT.
Scopul presupusei scheme ar fi fost favorizarea unor furnizori selectați anterior, care ofereau soluții de infrastructură cloud destinate autorităților publice. Principalii beneficiari ai proiectelor erau primării și consilii județene.
Probele strânse până în prezent indică și posibile nereguli în documentațiile realizate de firmele de consultanță. În cazul mai multor proiecte, anchetatorii au identificat asemănări extinse în ceea ce privește conținutul, structura și autorii documentelor.
Aceste similitudini au ridicat suspiciunea că aceleași materiale ar fi fost reutilizate în mod sistematic în cadrul mai multor proiecte.
Documente false sau incomplete, suspectate în procedurile de achiziție
Anchetatorii verifică, de asemenea, dacă furnizorii implicați au prezentat documente false, inexacte sau incomplete în timpul procedurilor de achiziție publică.
EPPO nu a anunțat identitatea persoanelor sau a companiilor vizate de anchetă și nici localitățile ori autoritățile publice implicate în cele 29 de proiecte.
Mai multe structuri ale Poliției Române participă la anchetă
Operațiunea beneficiază de sprijinul structurii de suport a EPPO din România și al mai multor unități ale Poliției Române.
Printre acestea se numără Direcția Operațiuni Speciale și serviciile de operațiuni speciale din Iași și Timișoara, precum și structurile de investigare a criminalității economice din Ilfov, Brașov, Iași, Argeș și Constanța.
La acțiune participă și Serviciul de Investigații Criminale Ilfov și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a sprijinit investigația prin furnizarea unei analize operaționale.